Addetto antiriciclaggio

Ricerchiamo per importante società, leader nel settore del gioco, la seguente figura:
ADDETTO DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO
Il candidato ideale posside i seguenti requisiti:
Laurea in giurisprudenza;
buone conoscenze informatiche;
predisposizione ai rapporti interpersonali;
precisione e rispetto delle scadenze;
preferibile esperienza nel settore bancario e/o presso l'ufficio compliance di aziende strutturate.
Principali Attività:
verifica della documentazione antiriciclaggio (anagrafica giocatori, carta identità, codice fiscale e scheda identificazione cliente);
compilazione e trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Ufficio di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia ex art. 35 d. lgs. 231/2007 e s.m.i.;
archiviazione e tenuta registri informatici e cartacei;
Adeguamento documentazione aziendale a seguito di modifiche normative e regolamentari di settore;
Consultazione di applicativi informatici e banche dati aziendali e di terzi per raccolta dati e informazioni a supporto delle comunicazioni SOS;
Predisposizione comunicazione di riscontro a fronte delle richieste da parte di Autorità ed Enti pubblici e privati in materia antiriciclaggio.
Si offre: contratto in somministrazione, full time, la retribuzione sarà commisurata in base all'esperienza.
Sede di lavoro: Milano (Assago).
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