Randstad Italia - specialty Insurance - ricerca, per una nota compagnia assicurativa cliente, un:
Specialista Antiriciclaggio Assicurativo
L’azienda si occupa di prodotti previdenziali (previdenza integrativa su base individuale, sotto forma di polizze) nonché di altre forme di investimento. I prodotti sono commercializzati dalle banche appartenenti al gruppo.
La risorsa andrà a inserirsi nell’ufficio antiriciclaggio, composto da un team eterogeneo per età e background formativo, nella sede centrale della società, la quale si trova in zona Stazione Centrale (linea verde/gialla della metropolitana).
Si offre un contratto iniziale di 3 mesi con proroghe. CCNL ANIA 4. buoni pasto da €8.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di gestire in autonomia la prima valutazione di adeguata verifica rafforzata sulle posizioni rilevanti, reperendo e predisponendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione delle stesse, effettuando un'analisi preliminare e redigendo in un'apposita istruttoria gli esiti delle verifiche e delle analisi svolte.
Supporto all'Unità Organizzativa AML attraverso attività di adeguata verifica rafforzata su clientela classificata ad alto rischio dalla Compagnia;
Verifica della congruità e della ragionevolezza della movimentazione realizzata rispetto al profilo soggettivo della clientela;
Verifica della documentazione e del titolare effettivo, riscontro di possibili PEP attraverso liste fornite dalla Compagnia, e gestione delle richieste inoltrate alla Rete di Vendita;
Gestione delle anagrafiche clienti presenti nelle liste in uso alla Compagnia (Crime, Terrorism etc) e delle lavorazioni di query (c.d. Extra KYC) per particolari tipologie di clientela;
All'occorrenza il candidato potrà essere coinvolto nell'esecuzione dei controlli periodici sull'Archivio unico informatico/flussi S.A.R.A.
Competenze
- Pregressa esperienza in ambito antiriciclaggio, preferibilmente nel settore assicurativo, con particolare focus su adeguata verifica della clientela ed analisi di operazioni sospette;
- Nozioni di base in materia di Antiriciclaggio;
- Conoscenza degli applicativi Windows, in particolare Excel e Word;
- Gradita conoscenza sistema di gestione di portafoglio assicurativo Universo e della suite KYC;
- Gradita conoscenza di applicativi di profilazione della clientela e di risk screening (World-Check);
Livello di studio: Laurea specialistica o a ciclo unico
