La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento delle seguenti attività con livelli di responsabilità crescenti in funzione dell’esperienza e degli skill maturati:

attività di compliance ex ante (valutazione di impatto di normativa di nuova emanazione), ex post (attività di controllo del rischio di non conformità) e in attività afferenti la governance dei Clienti;

svolgimento e guida di progetti di implementazione di normativa;

formulazione di pareri specialistici;

predisposizione note informative e regolamenti aziendali;

relazioni agli organi di vertice per le materie di competenza;

svolgimento di corsi di formazione (preparazione materiale/docenza in aula).

Requisiti necessari

Esperienza professionale specifica di almeno 3/5 anni in controlli interni maturata presso primarie società di consulenza aziendale, intermediari bancari, finanziari, o Autorità di vigilanza.

Profonda conoscenza della normativa AML CFT, e buona conoscenza delle principali normative afferenti il settore bancario e assicurativo (esempio: 231/2001, MIFID, trasparenza, usura, privacy, intermediazione assicurativa), con applicazione a processi e prodotti.

Capacità di gestire rapporti interpersonali, spirito di iniziativa, autonomia operativa, orientamento alla soddisfazione del cliente, attitudine alla “risoluzione di problemi”, flessibilità.

Ottima conoscenza applicativi Excel, Word e Powerpoint.

Disponibilità a viaggi e trasferte.

Laurea magistrale in Economia, o Giurisprudenza.

Costituisce elemento distintivo la conoscenza della procedura GIANOS® e l’aver sviluppato capacità di analisi dei fenomeni legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche attraverso la costruzione di indicatori di anomalia attraverso un approccio quantitativo.

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano