KYC ANALYST TRANSACTION MONITORING

Settore: / Amministrazione /
Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 21/04/2021
Sede di lavoro: Milano
Mansione

Randstad Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario una figura di KYC Analyst Transaction Monitoring con riferimento al segmento Wholesale Banking


La risorsa effettuerà le analisi di Transaction Monitoring nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e all’evasione fiscale.


 


 


 


 

Responsabilità

Nello specifico, la risorsa si occuperà di:


- effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala con l’obiettivo di individuare attività che potrebbero essere indicative di riciclaggio di denaro, finanziamento al terrorismo ed evasione fiscale, sulla base degli standard definiti dalle procedure Banca.


- analizzare il cliente e le informazioni derivanti dalle transazioni per valutare se i movimenti oggetto di alert possano essere considerati normali in termini di coerenza rispetto al profilo del cliente e alle informazioni conosciute sul cliente, conducendo le necessarie attività di ricerca coerentemente con quanto previsto dalle procedure e dai manuali operativi aziendali di riferimento, utilizzare la propria capacità di giudizio, sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza, al fine di arrivare a delle conclusioni secondo un risk based approach e quindi identificare gli alert o, in generale, le posizioni dei clienti che richiedono ulteriori approfondimenti e che sono valevoli di attenzione per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette all’UIF.


- documentare le analisi effettuate, avendo cura di raccogliere le evidenze necessarie e di descrivere adeguatamente le analisi svolte e i razionali sottostanti alla decisione finale.


- garantire un focus costante sulla qualità delle analisi, assicurando che il lavoro sia completato entro i tempi previsti.


 

Competenze

Competenze e qualifiche:


-1-3 anni di esperienza lavorativa con un minimo di 6-18 mesi di esperienza nell’analisi delle transazioni dei clienti, preferibilmente all’interno del segmento Wholesale Banking.


- Conoscenza dei principali indicatori di anomalia e schemi operativi sottostanti al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale.


- Predisposizione ad effettuare investigazioni ed approfondimenti, inclusa l’analisi dei dati e delle transazioni, attività di ricerca e documentazione.


- Chiara conoscenza del sistema globale finanziario e bancario e della normativa di riferimento.


Buona conoscenza della lingua inglese.


- Certificazioni professionali (CAMS, CFE, ICA o equivalenti) sarebbero gradite.


 


Si offre contratto iniziale di 6-12 mesi


Luogo di lavoro: Milano

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