KYC SPECIALIST (ANTI FINANCIAL CRIME)

Settore: / Banche e assicurazioni /
Azienda: Adecco Italia Spa
Data annuncio: 27/05/2022
Sede di lavoro: Milano

Adecco Credit & Banking seleziona per Prestigioso Istituto di Credito cliente

KYC SPECIALIST (ANTI FINANCIAL CRIME)

La risorsa entrerà a far parte del team Business Line Anti-Financial Crime riportando al Responsabile del team.
Nel contesto del processo Know Your Customer (KYC), la risorsa si concentrerà su quanto segue:

• condurre i controlli Enhanced Due Diligence (EDD) sui clienti ad alto rischio come previsto dalla policy interna ed in linea con la normativa italiana, sia per l'adozione di nuovi clienti, sia per le revisioni dei clienti esistenti
• Informare tempestivamente il Responsabile del Settore di qualsiasi rischio o sospetto rilevato tramite l'analisi EDD condotta.
• Fornire supporto alle strutture aziendali e alla prima linea di difesa circa l'applicazione del regolamento KYC.
• Fornire report periodici al responsabile sulla situazione locale e sui fattori di rischio identificati.

Principali requisiti:
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio locale e dei prodotti e processi bancari.
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Abilità nell'utilizzo dei tool Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e sullo strumento Gianos KYC

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro di 11 mesi.
Sede di lavoro: Milano, CCNL Credito 3.1 Ral 31 K + buoni pasto da 7 euro


Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:



  • Full Time



CCNL: Credito
Livello: 3.1

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