Adecco Financial Services, Filiale Credit & Banking, seleziona per primario gruppo bancario di ampio respiro internazionale
Un/a KYC Specialist (Anti-Financial Crime)
La risorsa entrerà a far parte del team Business Line Anti-Financial Crime e riporterà al Responsabile del team con le seguenti responsabilità
Nel contesto del processo Know Your Customer (KYC), la risorsa si concentrerà su quanto segue:
• condurre i controlli Enhanced Due Diligence (“EDD”) sui clienti ad alto rischio come previsto dalla policy interna ed in linea con la normativa italiana, sia per l'adozione di nuovi clienti, sia per le revisioni dei clienti esistenti
• Informare tempestivamente il Responsabile del Settore AFC di qualsiasi rischio o sospetto rilevato tramite l'analisi EDD condotta.
• Fornire supporto alle strutture aziendali e alla prima linea di difesa circa l'applicazione del regolamento KYC.
• Fornire report periodici al responsabile sulla situazione locale e sui fattori di rischio identificati.
I candidati con in quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio locale e dei prodotti e processi bancari.
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Abilità nell'utilizzo dei tool Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e sullo strumento Gianos KYC.
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato da Maggio fino al 31.12.2021
CCNL Credito, 3.1, Ral 30K. Sede di lavoro: Milano.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Conoscenze linguistiche:
Disponibilità oraria:
CCNL: Credito
Livello: 3.1
Candidati per questo lavoro →
Un/a KYC Specialist (Anti-Financial Crime)
La risorsa entrerà a far parte del team Business Line Anti-Financial Crime e riporterà al Responsabile del team con le seguenti responsabilità
Nel contesto del processo Know Your Customer (KYC), la risorsa si concentrerà su quanto segue:
• condurre i controlli Enhanced Due Diligence (“EDD”) sui clienti ad alto rischio come previsto dalla policy interna ed in linea con la normativa italiana, sia per l'adozione di nuovi clienti, sia per le revisioni dei clienti esistenti
• Informare tempestivamente il Responsabile del Settore AFC di qualsiasi rischio o sospetto rilevato tramite l'analisi EDD condotta.
• Fornire supporto alle strutture aziendali e alla prima linea di difesa circa l'applicazione del regolamento KYC.
• Fornire report periodici al responsabile sulla situazione locale e sui fattori di rischio identificati.
I candidati con in quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio locale e dei prodotti e processi bancari.
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Abilità nell'utilizzo dei tool Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e sullo strumento Gianos KYC.
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato da Maggio fino al 31.12.2021
CCNL Credito, 3.1, Ral 30K. Sede di lavoro: Milano.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Conoscenze linguistiche:
- Inglese
Disponibilità oraria:
- Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1
