Arrestato l'imprenditore Gavinelli: riciclaggio e bancarotta. Soldi al senatore De Gregorio
L'operazione ha consentito il sequestro di beni per 85 milioni di euro
La guardia di finanza di Milano nell'ambito dell'operazione denominata "Fake trust", ha smantellato un'associazione a delinquere finalizzata ad illecite attività di investimento.
In particolare i militari hanno arrestato un imprenditore edile, di origini legnanesi, con attività nel comparto immobiliare, Giuliano Gavinelli, e il suo braccio destro, spedito ai domiciliari.
Bilancio dell'operazione il sequestro di beni per oltre 85 milioni. Le indagini, condotte per circa due anni dai militari del Gruppo di Milano hanno permesso di accertare come l'organizzazione criminale, attraverso società svizzere, svolgesse da anni un'illecita attività d'investimento.
Le fiamme gialle infatti hanno messo i sigilli al 'Champoluc Paradise Resort' in Val d'Aosta, ad un complesso immobiliare a Besana Brianza (Monza) costituito da sei appartamenti, due negozi, quattro box e sei posti auto, ad una villa a San Michele di Pagana a Rapallo, all'albergo 'Le Miramonti Wellness Hotel' a La Thuile, a diversi appartamenti di pregio a Courmayeur, a diversi immobili commerciali ed abitazioni in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, a un'imbarcazione e a quote societarie.
Secondo le indagini, Gavinelli e i suoi complici si sarebbero serviti tra Italia, Svizzera e Lussemburgo, di una quindicina di società tra cui l'immobiliare La Grolla, La I.R. Srl già Millenium Holding Capital Spa, la società agricola San Marzano Oliveto Srl e altre.
L'organizzazione avrebbe investito le provviste finanziarie, frutto di evasione fiscale, in società in stato prefallimentare per poi successivamente svuotarle: sarebbero stati creati dei trust liquidatori fittizi ai quali trasferire l'attivo delle aziende decotte privandole del loro patrimonio destinandole al fallimento.
Gavinelli ha corrisposto all'ex senatore Sergio De Gregorio 150 mila euro provenienti dalle casse delle società fallite. Anche il politico è indagato per bancarotta. E' quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Manuela Scudieri. Il denaro sarebbe stato versato all'Associazione internazionale Italiani nel mondo, fondata da De Gregorio.
