rotate-mobile
Guardia di finanza

Rubano i soldi delle slot: sequestrati 5 milioni (200mila euro in monete)

L'inchiesta è partita dalla denuncia contro una società con sede a Varese

Oltre 200mila euro in monete fanno parte del sequestro da quasi 5 milioni di euro (4 milioni 700 mila euro circa) che la guardia di finanza ha realizzato a Varese. Oltre al denaro, ci sono due misure interdittive che vietano di esercitare attività d'impresa. Sono stati emessi dal gip di Varese al termine dell'operazione "Easy slot", portata a termine dai finanzieri del comando provinciale varesino.

Secondo l'accusa gli indagati, sette persone fisiche e una persona giuridica, rubavano i fondi cassa delle new slot e, attraverso un giro di società cartiere e fatture false non versavano il prelievo erariale unico (Preu) ovvero la tassa applicata agli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Le somme sparivano ed erano riciclate. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata da Lottomatica nei confronti di una società con sede a Varese. Sulla base dell'analisi della documentazione, delle chat sui telefoni cellulari degli indagati, degli accertamenti bancari e delle dichiarazioni di testimoni, è stata contestata dalla procura di Varese l'esistenza di un gruppo criminale, che grazie alla costituzione di alcune società che operavano nel settore della raccolta e gestione del gioco, garantiva una continua movimentazione di denaro a fronte di operazioni inesistenti.

Durante le perquisizioni, tra l'altro, i militari hanno sequestrato 200mila euro in monetine. La procura ha adesso depositato l'avviso di conclusione indagini: gli indagati risponderanno di peculato, appropriazione indebita, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni insistenti, autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta e illecito amministrativo. 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Rubano i soldi delle slot: sequestrati 5 milioni (200mila euro in monete)

MilanoToday è in caricamento