Gdf di Milano sequestra quasi 80 milioni di euro a società energetica
L'azienda è la Axpo Italia (ex Egl spa). E' stata notificata anche l'informazione di garanzia all'ad e al direttore generale per dichiarazioni fraudolente con fatture inesistenti
I militari della Guardia di finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per quasi 80 milioni di euro nella disponibilità di uno dei principali operatori nazionali attivi nel trading energetico e nella vendita di energia elettrica, gas naturale, certificazioni (certificati verdi, Garanzie di Origine, CO-FER, Titoli di Efficienza Energetica) e quote ad emettere (Emission Trading).
L'azienda è la Axpo Italia (ex Egl spa). E' stata notificata anche l'informazione di garanzia nei confronti di cinque persone - tra cui l'amministratore delegato, il direttore generale ed altri tre funzionari della stessa società - indagate per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante del carattere transnazionale.
Le indagini, svolte su delega dei pm di Milano Carlo Nocerino e Adriano Scudieri, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Greco, hanno consentito di accertare che la società italiana operante nel mercato dei titoli energetici avrebbe acquistato ingenti quantità di certificati di emissione CO2 (carbon credit) da società estere in regime di non imponibilità Iva con l'interposizione di numerose società cartiere e società filtro costituite appositamente.
Questo per avvalersi, nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2009 e 2010, di fatture per operazioni inesistenti emesse da queste ultime per un imponibile complessivo pari a circa 400 milioni di Euro e detrarre indebitamente l'Iva per circa 80 milioni di euro.
