I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un noto imprenditore nel settore della promozione e della vendita dei diamanti operante nel Nord Italia per il reato di autoriciclaggio. Nell'operazione "Crazy Diamond", coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, erano stati sequestrati, nel febbraio 2019, beni per oltre 700 milioni di euro, e nel gennaio 2020 quote societarie e attività finanziarie per un controvalore di circa 34 milioni di euro.

Nell’ottobre dello scorso anno era notificato, inoltre, un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di centinaio tra privati e società, tra cui 5 noti istituti di credito, a vario titolo coinvolti in condotte di truffa aggravata, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e corruzione tra privati.

L’indagine aveva consentito di accertare la commissione di una truffa, dell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori. Secondo gli investigatori, diverse società, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore, prospettando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni.

Gli ulteriori sviluppi investigativi, scaturiti dall’approfondimento della gestione operativa di una delle società le cui quote erano già state sottoposte a sequestro, hanno consentito di ricostruire una complessa operazione di riciclaggio, “strutturata” con il contributo di un imprenditore operante nel settore finanziario (già sottoposto a misura cautelare in carcere nei giorni scorsi) per nascondere - con l'ausilio di società del Centro Nord - parte dei proventi della truffa realizzata ai danni dei risparmiatori.