Lavoratori sfruttati e frodi: 64 milioni sequestrati a Gs
Gs spa ha "fatto largo ricorso all'esternalizzazione dei servizi di logistica, movimentazione merci, facchinaggio e trasporto". Le indagini della finanza
Ancelotti, guai col fisco spagnolo: rischia quasi 5 anni di carcere
L'allenatore del Real Madrid accusato di avere omesso la dichiarazione dei diritti d'immagine per il 2014 e 2015: deve all'erario spagnolo più di 1 milione di euro
Frode nel mercato del vino e dello champagne: sequestrati 220 milioni
L'indagine della guardia di finanza di Milano ha rivelato una 'frode carosello chiusa': tre persone in carcere, due ai domiciliari e un'altra con l'obbligo di dimora
Il notaio milanese dei cinesi e le false fatture da miliardi di euro
Lo studio notarile Sormani Ajello (non indagato) ha costituito metà delle aziende usate da un gruppo di cinesi per una rilevante frode fiscale. Il meccanismo fotografato grazie alle acquisizioni di documentazione
Milano capitale dell'industria miliardaria delle fatture false "cinesi"
Così nel triangolo tra Agrate Brianza, Lacchiarella e Milano negli ultimi 3 anni ha prosperato una fabbrica di fatture false ed evasione fiscale che ha superato il miliardo di euro
L'imprenditore senza reddito con un tesoro da 12 milioni di euro
Maxi sequestro della finanza a un imprenditore 70enne
Le manovre di Chiapparoli e dei suoi consulenti per attutire le accuse di frode fiscale
Per la procura, che ha chiesto un sequestro di 41 milioni di euro, l'azienda big della logistica avrebbe messo in campo una catena di sistematica evasione, e non è escluso che altri grossi nomi del settore finiscano sotto la lente degli inquirenti
Maxi frode sulla manodopera, coinvolta Chiapparoli Logistica: 41 milioni sequestrati
Scoperta dai finanzieri una frode fiscale con mancato versamento di contributi e mancato pagamento dell'Iva nella somministrazione di manodopera
Dai magazzini della logistica ai party vip di Ibiza, così viaggia il denaro delle false fatture
Dove finiscono e chi fa girare i denari frutto dell'evasione fiscale contestata a colossi della logistica come Brt e Geodis? La rete dell'imprenditore Marco Terziano Luigi Negri
La villa a Ibiza, le feste e i soldi riciclati: arrestato imprenditore di Milano
L'uomo, un imprenditore 50enne, è stato arrestato dalla finanza. È indagato per frode fiscale e autoriciclaggio
L'antimafia di Milano sequestra 86 milioni al colosso Ups per frode fiscale
L'indagine per frode fiscale sulla società è stata avviata tempo fa, coordinata dal pm Paolo Storari
Truffa coi bonus: sequestrati 280mln di crediti per interventi su case inesistenti
Nei guai otto persone che avrebbero inventato falsi interventi per l'efficientamento energetico degli edifici
Aziende in odore di ndrangheta: maxi sequestro da 10 milioni
L'organizzazione, secondo i finanzieri, avrebbe organizzato una maxi-frode attraverso società intestate alle cosiddette "teste di legno"
Evadevano l'Iva per comprare auto di lusso e pietre preziose
L'evasione da 50 milioni di euro e l'intervento della procura europea. Il meccanismo delle società cartiere gestito dalla Moldavia
Il sequestro record alla società fantasma della "super cupola"
218 milioni di euro. A tanto dovrebbe ammontare il sequestro del profitto della società al centro del sistema criminale individuato dall'Antimafia milanese, ma sono tutti falsi crediti Iva