Il finto 'povero' con una maxi villa e parco privato
Un'operazione della guardia di finanza di Milano ha portato a sequestrare circa cinque milioni di euro. Sei, in tutto, gli indagati
Un'operazione della guardia di finanza di Milano ha portato a sequestrare circa cinque milioni di euro. Sei, in tutto, gli indagati
Due noti marchi della grande distribuzione hanno corrisposto al fisco 123 milioni di euro. L'indagine verte su un giro di fatture false per 1,8 miliardi di euro. Un'anomalia fiscale segnalata dall'Agenzia delle entrate svedese a quella italiana
Indagate sette società e 34 persone
Accertata, scrive il procuratore Marcello Viola, "l'esistenza di un articolato sistema di frode nel settore dell'edilizia"
La ex Auchan e Carrefour finiscono nella maxi frode carosello da 1,8 miliardi di euro scoperta dalla Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di finanza di Milano e alla Procura. Iva non versata per 260 milioni che ha portato all'arresto di nove persone. Retrocessioni in viaggi e bici elettriche per gli ideatori
I titolari sono accusati di diversi reati, tra cui riciclaggio e bancaratta fraudolenta. Indagate 38 persone, di cui 4 milanesi
La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato per riciclaggio internazionale un consulente lombardo e un intermediario svizzero
Sequestro dello stesso importo effettuato dalla guardia di finanza di Milano
Nel deposito, affittato in nero vicino alla Stazione Centrale di Milano, anche 2 milioni di termometri e saturimetri senza certificazioni di sicurezza
I bijoux contenevano anche metalli potenzialmente pericolosi. A sventare la truffa la guardia di finanza
La banda composta da 7 cittadini del nord Africa faceva stampare banconote da 50 e 100 euro a Napoli per poi spenderle e riciclarle nel capoluogo lombardo
L’avviso di chiusura indagini, è stato notificato a G.A., imprenditore 54enne
È indagato il legale rappresentante della società di diritto elvetico Setthim. Il fatto
L'operazione delle Fiamme Gialle di Caserta ha coinvolto anche la città di Milano. I fatti
Al centro delle indagini della Guardia di finanza 16 persone
Presenza e vendita di prodotti congelati ma rivenduti senza informare correttamente il cliente
Avevano creato un commercio abusivo di ticket, ma sono stati denunciati e poi allontanati
Disposta una pena superiore a quella sollecitata dal pm durante la requisitoria