La ex Auchan e Carrefour finiscono nella maxi frode carosello da 1,8 miliardi di euro scoperta dalla Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di finanza di Milano e alla Procura. Iva non versata per 260 milioni che ha portato all'arresto di nove persone. Retrocessioni in viaggi e bici elettriche per gli ideatori
I titolari sono accusati di diversi reati, tra cui riciclaggio e bancaratta fraudolenta. Indagate 38 persone, di cui 4 milanesi
La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato per riciclaggio internazionale un consulente lombardo e un intermediario svizzero
Sequestro dello stesso importo effettuato dalla guardia di finanza di Milano
Nel deposito, affittato in nero vicino alla Stazione Centrale di Milano, anche 2 milioni di termometri e saturimetri senza certificazioni di sicurezza
I bijoux contenevano anche metalli potenzialmente pericolosi. A sventare la truffa la guardia di finanza
La banda composta da 7 cittadini del nord Africa faceva stampare banconote da 50 e 100 euro a Napoli per poi spenderle e riciclarle nel capoluogo lombardo
L’avviso di chiusura indagini, è stato notificato a G.A., imprenditore 54enne
È indagato il legale rappresentante della società di diritto elvetico Setthim. Il fatto
L'operazione delle Fiamme Gialle di Caserta ha coinvolto anche la città di Milano. I fatti
Al centro delle indagini della Guardia di finanza 16 persone
Presenza e vendita di prodotti congelati ma rivenduti senza informare correttamente il cliente
Avevano creato un commercio abusivo di ticket, ma sono stati denunciati e poi allontanati
Disposta una pena superiore a quella sollecitata dal pm durante la requisitoria
