L'avvocato, il mafioso di Duomo Connection e le frodi al fisco: sequestro di 4 milioni
La procura e la guardia di finanza scardinano un sistema di frode al fisco e ai creditori. 22 indagati, 2 in carcere e 2 ai domiciliari
La procura e la guardia di finanza scardinano un sistema di frode al fisco e ai creditori. 22 indagati, 2 in carcere e 2 ai domiciliari
Oltre 22 milioni di euro l'ammontare dei beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Milano a un'organizzazione che riciclava all'estero il denaro frutto di attività illecite
Quattro imprenditori ai domiciliari. Coinvolte alcune società concessionarie di pubblicità
Smantellata dalla guardia di finanza di Milano la rete finanziaria che serviva a ripulire i proventi illeciti di due società immobiliari attraverso aziende di comodo in Slovachia, Ungheria e Polonia
L'uomo aveva scritto un manuale tecnico sul tema. La casa motoristica ha subìto una perquisizione in sede
L'operazione della guardia di finanza
L'operazione della guardia di finanza partita da verifiche fiscali su società intestate a persone con legami di parentela tra loro
Avevano architettato un meccanismo di compensazione di debiti d'imposta con crediti inesistenti