Il gruppo criminale si serviva dei cosiddetti 'Hawala' e di intermediatori finanziari per gestire un giro d'affari che si aggirava intorno ai 100 milioni di euro
L'uomo, insieme a un gruppo di soci, è indagato per falsa fatturazione ed evasione fiscale. oltre 1 milione di euro di patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza di Milano