Scoperta una centrale di riciclaggio di proventi del narcotraffico: tre fermi della guardia di finanza. Nel mirino una famiglia turco-siriana che gestiva un mobilificio nel Milanese
Così nel triangolo tra Agrate Brianza, Lacchiarella e Milano negli ultimi 3 anni ha prosperato una fabbrica di fatture false ed evasione fiscale che ha superato il miliardo di euro
“Si puliscono i soldi senza pagare spese, anzi si guadagnano”, scriveva ai suoi contatti nelle chat criptate. Da pulire i milioni della droga col vestito buono delle opere d’arte del noto artista di strada
Dove finiscono e chi fa girare i denari frutto dell'evasione fiscale contestata a colossi della logistica come Brt e Geodis? La rete dell'imprenditore Marco Terziano Luigi Negri
Al mercato dell'arte le insidie sono molte e la provenienza delle opere non sempre è certa e trasparente, come racconta la storia recente dei ritrovamenti milanesi
Aumentano i “flussi sospetti” segnalati a Milano dall’antiriciclaggio della Banca d’Italia. Una crescita del 13% sull’anno precedente, che si traduce in 40 transazioni sospette al giorno: ecco quali sono
L’indagine che ha coinvolto l’ex procuratore degli arbitri Rosario D’Onofrio mette sotto i riflettori il sistema di pagamenti “fiduciario”. La base nel cuore della Chinatown milanese
Giovanissimo arriva nel capoluogo lombardo nella seconda metà degli anni '80, dove le cosche affiancano ai miliardi del narcotraffico l'ingresso nell'economia legale: così “U Tamunga” si muoveva tra narcotrafficanti e colletti bianchi
Il gruppo criminale si serviva dei cosiddetti 'Hawala' e di intermediatori finanziari per gestire un giro d'affari che si aggirava intorno ai 100 milioni di euro
A scoprire il gruppo criminale che attraverso questo metodo perpetrava reati come riciclaggio e frode fiscale, con flussi da 100 milioni di euro, la guardia di finanza
La banda composta da 7 cittadini del nord Africa faceva stampare banconote da 50 e 100 euro a Napoli per poi spenderle e riciclarle nel capoluogo lombardo
Nei guai la titolare 58enne di una discarica nella quale erano accumulate 600 tonnellate di scarti che le avrebbero fruttato un giro d'affari di circa 2 milioni di euro
In manette anche i titolari di una carrozzeria di Monza dove le vetture rubate a Milano venivano smontate e fatte sparire: "Uno dei principali centri di riciclaggio della Lombardia"
L'accusa è stata ipotizzata dal pubblico ministero di Genova nell'ambito dell'inchiesta sui 49 milioni di euro di rimborsi elettorali. La guardia di finanza ha perquisito la sede dell'Associazione Maroni presidente