Mandavano soldi in Cina e se li facevano restituire in contanti: due arrestati
Uno dei due arrestati è di Milano
Notizie su riciclaggio
Oro rubato venduto in Svizzera, nei guai un compro oro di Milano
I militari della guardia di finanza hanno sequestrato circa 200mila euro e denunciato tre persone
Gioco online e criptovalute: così passa il "nuovo" denaro sporco da Milano
Aumentano i “flussi sospetti” segnalati a Milano dall’antiriciclaggio della Banca d’Italia. Una crescita del 13% sull’anno precedente, che si traduce in 40 transazioni sospette al giorno: ecco quali sono
I broker della droga e l’hawala di “Luca il cinese”
L’indagine che ha coinvolto l’ex procuratore degli arbitri Rosario D’Onofrio mette sotto i riflettori il sistema di pagamenti “fiduciario”. La base nel cuore della Chinatown milanese
La società dei buoni spesa covid è stata indagata
L'accusa è di non avere impedito che singoli utilizzatori delle sue carte facessero truffe online
Rocco Morabito, narcos nella Milano da bere
Giovanissimo arriva nel capoluogo lombardo nella seconda metà degli anni '80, dove le cosche affiancano ai miliardi del narcotraffico l'ingresso nell'economia legale: così “U Tamunga” si muoveva tra narcotrafficanti e colletti bianchi
Ha 'spostato' 2 milioni dalla società di cui era liquidatore a quella della moglie: arrestati con l'intermediario
I tre rispondono di riciclaggio e lui, in quanto liquidatore, anche di peculato
Corre sull'autostrada Milano-Como con l'auto imbottita di soldi: sequestrati 700mila euro
È successo nella giornata di lunedì 18 ottobre, nei guai un uomo di 49 anni
Yacht di 32 metri con i soldi delle frodi fiscali: sequestrato dalla Guardia di Finanza di Milano
L'imbarcazione, ormeggiata al porto di Sanremo in Liguria, sarebbe frutto di frodi fiscali i cui proventi erano gestiti tramite società all'estero
Maxi frode da 21 milioni di euro: così il denaro spariva all'estero attraverso conti off-shore. Video
La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato per riciclaggio internazionale un consulente lombardo e un intermediario svizzero
Milano, riciclaggio di denaro all'estero attraverso i money transfer: 16 broker in manette. Video
Il gruppo criminale si serviva dei cosiddetti 'Hawala' e di intermediatori finanziari per gestire un giro d'affari che si aggirava intorno ai 100 milioni di euro
Sequestro da quasi 2 mln e 16 arresti, a Milano la maxi operazione anti 'ḥawāla'
A scoprire il gruppo criminale che attraverso questo metodo perpetrava reati come riciclaggio e frode fiscale, con flussi da 100 milioni di euro, la guardia di finanza
Truffa dei diamanti ai risparmiatori: sequestrato il tesoro del manager che riciclava il denaro. Video
La confisca operata dalla Guardia di Finanza di Milano porterà nelle casse dello Stato 17 milioni di euro. Tra i beni anche uno yacht di 30 metri
Stampavano soldi falsi e facevano acquisti a Milano: un bottino da 50mila euro tra bar e cellulari
La banda composta da 7 cittadini del nord Africa faceva stampare banconote da 50 e 100 euro a Napoli per poi spenderle e riciclarle nel capoluogo lombardo
Limbiate (Milano): stoccavano rifiuti illecitamente per incendiarli invece di smaltirli
Nei guai la titolare 58enne di una discarica nella quale erano accumulate 600 tonnellate di scarti che le avrebbero fruttato un giro d'affari di circa 2 milioni di euro
Riciclava i soldi della camorra: sequestrati beni per 3 milioni di euro a un'avvocatessa milanese
La donna era stata arrestata nel 2016 nell'ambito dell'inchiesta che aveva scoperchiato il giro di usura gestito dal boss Vincenzo Guida
Rubavano i suv per rivendere i pezzi nell'est Europa: sgominata la "Banda della pausa pranzo"
In manette anche i titolari di una carrozzeria di Monza dove le vetture rubate a Milano venivano smontate e fatte sparire: "Uno dei principali centri di riciclaggio della Lombardia"
Fondi della Lega: indagato per riciclaggio l'assessore regionale Stefano Bruno Galli
L'accusa è stata ipotizzata dal pubblico ministero di Genova nell'ambito dell'inchiesta sui 49 milioni di euro di rimborsi elettorali. La guardia di finanza ha perquisito la sede dell'Associazione Maroni presidente
Milano, sequestrato un immobile da 4 milioni di euro nella Galleria dietro al Duomo: il fatto
Il sequestro contro un soggetto indagato per riciclaggio, bancarotta fraudolenta e non solo
Furto e riciclaggio di farmaci: i Nas di Milano raccontano “l’operazione Partenopea”
Truffavano i truffatori e riciclavano milioni di euro "sporchi": arrestati due commercialisti
Sei arresti per riciclaggio della finanza. Tra loro due commercialisti milanesi e un avvocato
Maxi operazione antiriciclaggio tra Milano e Roma: 25 arrestati
Un sodalizio romano "ripuliva" il denaro di cittadini cinesi residenti a Milano
"Inchiesta sulla vendita del Milan ad una cifra monstre ai cinesi" ma la procura smentisce
Smentita dalla procura la notizia di un'inchiesta che comporta anche verifiche sul reato di riciclaggio
Traffico di droga e esseri umani con il metodo "Hawala": arrestate tredici persone a Milano
L'indagine era iniziata per terrorismo: oltre cento finanzieri in campo per arrestare la "banda"
"Mi rifiuti?... Mi trasformo!": a Milano dal 26 ottobre
ANPIL Onlus ha il piacere di invitarVi alla XVII EXPO MISSIONARIA - REGENERATION "Mi rifiuti?... Mi trasformo!" -Dal 26 Ottobre 2015 al 8 Novembre 2015, in Via Vitruvio 41 Milano, presso l’Istituto Gonzaga.dalle ore 8.00 alle ore 19.00