Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
Replay
Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi
Spot
Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...

Milano, riciclaggio di denaro all'estero attraverso i money transfer: 16 broker in manette. Video

Il gruppo criminale si serviva dei cosiddetti 'Hawala' e di intermediatori finanziari per gestire un giro d'affari che si aggirava intorno ai 100 milioni di euro

 

Riciclavano denaro spedendo grandi somme all’estero attraverso money transfer e intermediari finanziari con base in Medio Oriente e Nord Africa. A smantellare l’attività del gruppo criminale ci ha pensato la Guardia di Finanza di Milano, che nell’ambito dell’operazione battezzata “Cash away” ha arrestato 16 persone e sequestrato un patrimonio in denaro di circa 2 milioni di euro.

Secondo gli investigatori delle Fiamme Gialle, che in queste ore stanno effettuando perquisizioni in Lombardia, Veneto e Toscana, il gruppo di broker gestiva un flusso di denaro che si aggira in totale intorno ai 100 milioni di euro.

Potrebbe Interessarti

Torna su
MilanoToday è in caricamento