L'impero costruito coi soldi 'sporchi': sequestrati soldi, case, auto e barche per 22 milioni di euro
Il sequestro della finanza. I soldi sarebbero stati riciclati dopo una frode fiscale
Il sequestro della finanza. I soldi sarebbero stati riciclati dopo una frode fiscale
Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza: avevano creato un sistema per evitare il fisco
Iva non versata per oltre 8 milioni di euro: 4 imprenditori nei guai.
Le indagini sono partite da un controllo delle fiamme gialle nella sede di una società di logistica e pulizie di a Burago di Molgora (Monza)
La scoperta dei finanzieri torinesi: perquisito un deposito anche nel Milanese. Otto imprenditori nei guai. 300mila accessori sequestrati
15 membri di un'associazione a delinquere sono accusati di reati come frode fiscale e bancarotta fraudolenta
Le indagini della guardia di finanza del Comando provinciale di Rovigo anche a Milano
L'operazione di carabinieri e guardia di finanza
La Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità tedesche, hanno smantellato una banda che aveva accumulato proventi per circa 13 milioni di euro
Nei guai un imprenditore a capo di una serie di società che ricevevano appalti da grandi catene di hotel in tutta Italia
Maxi operazione della finanza contro società che si occupano delle pulizie negli hotel
L'operazione della guardia di finanza. L'imprenditore ha speso almeno 30 milioni per lo yatch
Tre cinesi, in concorso tra loro, dopo aver presentato le merci di lusso acquistate all’autorità doganale per l’autorizzazione al rimborso dell’Iva, tentavano di reintrodurle in Italia
L’uomo è ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella conferderazione Elvetica e in Gran Bretagna
Intanto alcuni portali hanno implementato algoritmi di autocontrollo per cancellare le inserzioni fraudolente
L'indagine dell'agenzia dogane di Milano
Sgominata una banda di criminali attigui alla camorra e alla malavita romana: 13 arresti, perquisizioni in tutt'Italia
A Milano 3 casi al giorno. I dati
Operazione Enigma della finanza. Così le coop milanesi ottenevano gli appalti ed evadevano
Nei guai ventuno persone, accusate di una truffa da oltre 300 milioni di euro. L'operazione
Quattordici persone sono state denunciate
I 5 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali
Mille persone impiegate nei servizi di pulizia: nella maggior parte dei casi non venivano versati i contributi
L'operazione, denominata 'Schermo Piatto', è coordinata dal pm di Monza Luisa Zanetti
Operazione della guardia di finanza che ha portato in carcere due persone: con la loro società, dichiaravano al fisco costi per operazioni inesistenti, facendosi rimborsare