L'impero costruito coi soldi 'sporchi': sequestrati soldi, case, auto e barche per 22 milioni di euro
Il sequestro della finanza. I soldi sarebbero stati riciclati dopo una frode fiscale
Notizie su frodi
La maxi frode da 40 milioni di euro per non pagare l'Iva
Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza: avevano creato un sistema per evitare il fisco
8 milioni di Iva evasa: 4 imprenditori nei guai
Iva non versata per oltre 8 milioni di euro: 4 imprenditori nei guai.
La maxi frode tra Milano, Brianza e Monza: fatture false per 10 milioni di euro
Le indagini sono partite da un controllo delle fiamme gialle nella sede di una società di logistica e pulizie di a Burago di Molgora (Monza)
I cappelli e le sciarpe "made in Italy" prodotti tra Cina e Turchia
La scoperta dei finanzieri torinesi: perquisito un deposito anche nel Milanese. Otto imprenditori nei guai. 300mila accessori sequestrati
Infiltrazioni della 'ndrangheta negli appalti di Rfi: sequestrati 6,5 mln
15 membri di un'associazione a delinquere sono accusati di reati come frode fiscale e bancarotta fraudolenta
Frode per l'acquisto di carburanti, sequestro della guardia di finanza per 2,1 milioni
Le indagini della guardia di finanza del Comando provinciale di Rovigo anche a Milano
Vini spacciati per Doc e Igp, maxi sequestro ad ex amministratori di una cantina
L'operazione di carabinieri e guardia di finanza
Milano, traffico di droga e truffe con le auto di lusso: 14 arresti
La Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità tedesche, hanno smantellato una banda che aveva accumulato proventi per circa 13 milioni di euro
Milano, maxi frode da 20 milioni di euro nel settore delle pulizie alberghiere
Nei guai un imprenditore a capo di una serie di società che ricevevano appalti da grandi catene di hotel in tutta Italia
Le pulizie negli alberghi di lusso e il sequestro da 20 milioni di euro
Maxi operazione della finanza contro società che si occupano delle pulizie negli hotel
Pochi redditi, tanti soldi: sequestrato lo yatch da sogno all'imprenditore coi conti off shore
L'operazione della guardia di finanza. L'imprenditore ha speso almeno 30 milioni per lo yatch
Malpensa: comprano Gucci e Louis Vuitton si fanno rimborsare l'Iva ma stanno in Italia
Tre cinesi, in concorso tra loro, dopo aver presentato le merci di lusso acquistate all’autorità doganale per l’autorizzazione al rimborso dell’Iva, tentavano di reintrodurle in Italia
Milano, ville di lusso, una collezione d'arte con quadri di Picasso: il sequestro da 20 mln
L’uomo è ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella conferderazione Elvetica e in Gran Bretagna
Kit per diagnosi Coronavirus e farmaci in vendita online: sequestro della guardia di finanza
Intanto alcuni portali hanno implementato algoritmi di autocontrollo per cancellare le inserzioni fraudolente
Frode sull'Iva in Unione Europea: denunciato titolare di un'azienda informatica
L'indagine dell'agenzia dogane di Milano
Frodano 100 milioni di Iva per comprarsi Ferrari, Lamborghini e vacanze di lusso in yacht
Sgominata una banda di criminali attigui alla camorra e alla malavita romana: 13 arresti, perquisizioni in tutt'Italia
Aumentano in Lombardia i furti d'identità: 1.500 casi in sei mesi
A Milano 3 casi al giorno. I dati
Le coop milanesi e gli oltre 100 milioni di euro "spariti": 21 indagati, sequestrate auto e case
Operazione Enigma della finanza. Così le coop milanesi ottenevano gli appalti ed evadevano
Truffa da 300 milioni, arrestati imprenditori e commercialisti: sequestrati yatch, ville e locali
Nei guai ventuno persone, accusate di una truffa da oltre 300 milioni di euro. L'operazione
Abbigliamento contraffatto venduto sui social network: quattromila capi sequestrati
Quattordici persone sono state denunciate
Milano, arrestati 5 imprenditori: sequestrate auto di lusso, otto case e una mega villa
I 5 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali
Frode fiscale attraverso più di venti società: arrestati imprenditori
Mille persone impiegate nei servizi di pulizia: nella maggior parte dei casi non venivano versati i contributi
Maxi frode fiscale di oltre 70 milioni di euro: 19 arresti
L'operazione, denominata 'Schermo Piatto', è coordinata dal pm di Monza Luisa Zanetti
Frodano lo Stato per 14 milioni di euro: due arresti a Milano
Operazione della guardia di finanza che ha portato in carcere due persone: con la loro società, dichiaravano al fisco costi per operazioni inesistenti, facendosi rimborsare