Frode nel mercato del vino e dello champagne: sequestrati 220 milioni
L'indagine della guardia di finanza di Milano ha rivelato una 'frode carosello chiusa': tre persone in carcere, due ai domiciliari e un'altra con l'obbligo di dimora
L'indagine della guardia di finanza di Milano ha rivelato una 'frode carosello chiusa': tre persone in carcere, due ai domiciliari e un'altra con l'obbligo di dimora
È stato scoperto anche grazie all'intervento di un laboratorio di Milano
Case bellissime a prezzi bassi, falsi agenti immobiliari, vendite di case d'altri, compratori milionari o cessioni di mutui e molte altre. La lista delle 10 frodi più comuni nel campo immobiliare
L’ultima vicenda è quella che ha coinvolto un avvocato con numerosi precedenti per truffa e bancarotta. Molti milanesi perdono i propri risparmi e la casa per colpa di truffatori o presunti tali. Ecco le storie
L'uomo, residente nella Città metropolitana, avrebbe evaso (insieme a complici) l'Iva per 37 milioni di euro. Il sequestro
Sono accusati di frode fiscale e autoriciclaggio. Uno dei due è latitante negli Emirati Arabi. Avrebbero riciclato soldi in aziende, una villa e orologi di lusso
Il provvedimento dopo un'indagine della Gdf di Cremona su una maxi frode all'Iva
Il professionista è stato condannato per reati tributari dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) a un anno e 8 mesi di reclusione
Il sequestro della finanza. I soldi sarebbero stati riciclati dopo una frode fiscale
Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza: avevano creato un sistema per evitare il fisco
Iva non versata per oltre 8 milioni di euro: 4 imprenditori nei guai.
Le indagini sono partite da un controllo delle fiamme gialle nella sede di una società di logistica e pulizie di a Burago di Molgora (Monza)
La scoperta dei finanzieri torinesi: perquisito un deposito anche nel Milanese. Otto imprenditori nei guai. 300mila accessori sequestrati
15 membri di un'associazione a delinquere sono accusati di reati come frode fiscale e bancarotta fraudolenta
Le indagini della guardia di finanza del Comando provinciale di Rovigo anche a Milano
L'operazione di carabinieri e guardia di finanza
La Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità tedesche, hanno smantellato una banda che aveva accumulato proventi per circa 13 milioni di euro
Nei guai un imprenditore a capo di una serie di società che ricevevano appalti da grandi catene di hotel in tutta Italia
Maxi operazione della finanza contro società che si occupano delle pulizie negli hotel
L'operazione della guardia di finanza. L'imprenditore ha speso almeno 30 milioni per lo yatch
Tre cinesi, in concorso tra loro, dopo aver presentato le merci di lusso acquistate all’autorità doganale per l’autorizzazione al rimborso dell’Iva, tentavano di reintrodurle in Italia
L’uomo è ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella conferderazione Elvetica e in Gran Bretagna
Intanto alcuni portali hanno implementato algoritmi di autocontrollo per cancellare le inserzioni fraudolente
L'indagine dell'agenzia dogane di Milano
Sgominata una banda di criminali attigui alla camorra e alla malavita romana: 13 arresti, perquisizioni in tutt'Italia