L’uomo è ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella conferderazione Elvetica e in Gran Bretagna
Operazione della guardia di finanza che ha portato in carcere due persone: con la loro società, dichiaravano al fisco costi per operazioni inesistenti, facendosi rimborsare
Operazione della Finanza nel Varesotto: denunciati 11 imprenditori. Facevano lavorare senza pagare i contributi e si aggiudicavano commesse in tutto il Nord
Yacht, villa "monstre" in Sicilia, Porsche: arrestato un mediatore finanziario che era sconosciuto al fisco. Procacciava flussi finanziari, ma era stato radiato dall'albo
La guardia di finanza ha interrotto una maxi-frode che andava avanti dal 2003. Sei rappresentanti legali di società inattive in carcere: emettevano fatture false
Le società interessate dai controlli hanno sede in diverse regioni d'Italia tra cui la Lombardia. Avrebbero acquistato i certificati in Paesi dove non si paga l'Iva per rivenderli in Italia senza pagare le tasse. L'importo evaso ammonterebbe a centinaia di milioni di euro
Si fingevano ciechi, ma tutti e due sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. Hanno frodato le casse dello Stato per almeno 220mila euro. Denunciati anche i 5 medici che hanno certificato l’invalidità: uno dei due ciechi aveva addirittura la patente
Truffavano banche e mediatori creditizi facendosi concedere prestiti: 15 arresti questa mattina a Milano e in tutta la Lombardia. Capo dell’organizzazione Giuseppe Sangallo, esponente di spicco della ‘ndrangheta
Un giro di false fatturazioni scoperto a Corsico dalla Guardia di Finanza per oltre 8 milioni di euro. L’attività scelta per truffare l’Erario è, questa volta, la compravendita di bovini vivi tra Francia e Italia